6 Aylık Kamera Kayıtları İncelendiYaklaşık iki yıl süren soruşturma kapsamında, A.K.'ya ait kuyumcuda 9 milyon TL'nin kaynağını belirlemek için detaylı bir inceleme yapıldı. Kuyumcuya ait 6 aylık güvenlik kamera kayıtlarını değerlendiren ekipler, alışveriş yapmadan çuvallarla para getirip teslim alan kişileri tespit etti.

'Hawala' Sistemiyle Para TransferiŞüphelilerin, yerli ve yabancı müşterilere yasa dışı para transferi hizmeti sunduğu belirlendi. Para transferlerinde 'Hawala' olarak adlandırılan sistem kullanılıyordu. Bu yöntemde, gönderen ve alıcı kişiler arasındaki bağlantı, şifreli belgeler veya seri numarası görünen 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğraflarının karşılıklı paylaşılması yoluyla sağlanıyordu.

Yüzde 5 Komisyon AlınmışK.A., A.K. ve D.C.'nin işlettiği kuyumcu ve döviz bürolarında yürütülen bu yasa dışı faaliyetlerden yüzde 5 oranında komisyon alındığı ortaya çıktı. Şüpheliler, 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma süreci devam ederken, operasyonun detayları kamuoyu ile paylaşılmayı sürdürecek.