Sahte Alımlar ve Usulsüz Ödemeler

Tarım Kredi'nin muhasebe biriminde görev yapan G.B., sahte alım göstererek, 3 ayrı şirkete mal teslimi olmaksızın ödeme yaptı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda, G.B.’nin bu yolla toplam 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik bir vurgun gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, şirket ödemelerinden komisyon aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Kişisel Hesap Hareketleri Ortaya Çıkardı
G.B.’nin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, haksız kazancın bir kısmıyla bir ev satın aldığı, büyük bir kısmını ise kumar oynayarak harcadığı ortaya çıktı. Ayrıca, düzenlenen operasyon kapsamında G.B.’nin evinde yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

7 Şüpheli Gözaltında
Ankara ve Çankırı’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, G.B. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında şirketin muhasebe yöneticisi de bulunuyor.

Tarım Kredi, olayın tespit edilmesinin ardından suç duyurusunda bulundu ve soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürerken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili yeni detayların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Nakit Para Ele Geçirildi
Şüpheli G.B.’nin evinde yapılan aramalarda, usulsüz kazançtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda nakit paraya el konuldu. Yetkililer, bu paranın kurum zararının telafisi için kullanılabileceğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.