Alihan Kuriş soruşturmasında 100 milyar TL’lik para trafiği iddiası

17 İLDE 123 ADRESE OPERASYON Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulandığı belirtildi. Soruşturmanın odağında örgütlü mali suç, para hareketleri ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen finansal işlemler bulunuyor. MASAK İNCELEMELERİNDE 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA HAREKETİ Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, soruşturma dosyasında bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler yer aldığı bildirildi. Söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığı ise soruşturma kapsamında araştırılıyor. Bazı şirketler ve bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında kayyım tedbiri uygulandığı aktarıldı. ŞİRKETLERİN PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA Mali incelemelerde bazı şirketlerin hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı iddialarının da araştırıldığı öğrenildi. Ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferler ile ticari işlemlerin de inceleme kapsamında olduğu belirtildi. YURT DIŞI TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR Soruşturmanın uluslararası para hareketleri boyutunun da bulunduğu bildirildi. Yurt dışına gerçekleştirilen transferler MASAK ve soruşturma makamları tarafından incelenirken, bazı para hareketlerinin İsrail bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların da dosya kapsamında araştırıldığı aktarıldı. Bu iddiaların soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor. SORUŞTURMANIN KAPSAMI Adli kaynaklara göre soruşturma, herhangi bir sosyal veya dini faaliyeti değil, iddia edilen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı yapılanmayı hedef alıyor. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık gibi suçlamalar kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adli sürecin ilerleyen aşamalarında mali incelemelerin ve el konulan şirket ve mal varlıklarına ilişkin işlemlerin kapsamının netleşmesi bekleniyor. Hamdi Acet SonAlanya